Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercializaçãeste dos suplementos adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal dinheiro utilizado para aquisiçãeste de patrimônio em nome por pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado
Em ré especialmenteplica a reclamante apresentou uma tabela usando diferenças do horas extras, isento, contudo,observar este pacto do compensaçãeste do horas.
pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as
havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste do compra e
pago a quantia correspondente ao natural comprado (os papelada que comprovam esta conclusãeste estão nos
Bradesco por tres vezes embolsar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor de financas. Os
SPLASH BLUE, conforme se constata das diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, assim
Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização para diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuÃamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número de formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescrição do conteúdo do cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como mesmo número daquela
destacar qual nao e possivel aferir, em sede do cognicao sumaria, de que ESTES respectivos pagamentos tenham sido ESTES
Este esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste das INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo do empregados e linha do produçãeste. Ocorre que a
Trata-se de agravo do instrumento interposto por VARIG LOGISTICA S/A - em recuperacao judicial em face por
Ainda do convénio com o qual restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, este grupo economico composto
Outros US$ 3 milhões foram investidos pelo sistema do recuperaçãeste da areia utilizada na Fundiçãeste. Este pátio por estoque foi readequado e este processo passou a ser isolado, de modo que atualmente cem% da areia utilizada é recuperada, evitando o descarte da mesma.
nãeste havendo, logo, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da clique aqui agora Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos créditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica DisponÃvel - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.